Mahmudov și Bokarev. Doi oligarhi cu legături în lumea interlopă și la Kremlin, dar și cu profituri din războiul cu Ucraina își cumpără vile în Franța și scapă de sancțiunile UE

<< În timp ce oligarhii-infractori ruși, Iskandar Mahmudov (foto stg.) și Andrei Bokarev (foto alături de Putin), fac bani din contracte cu Ministerului Apărării de la Moscova și derulează afaceri în teritoriile ocupate ale Ucrainei, familiile lor s-au stabilit în Occident și au achiziționat pașapoarte europene. În ciuda apropierii lor de putere și a scandalurilor de corupție, Bokarev și Mahmudov nu au căzut sub sancțiunile UE. Poate că au evitat asta datorită legăturilor extinse de afaceri pe care le au în Europa, în special în Franța. Mai mult, unul dintre partenerii lor francezi deține de facto o afacere în teritoriile ocupate ale Ucrainei >>, scrie The Insider (în rusă – AICI, în engleză – AICI).

Afaceri în republica separatistă Luhansk

<< În vara anului 2023, în registrul comercial rus a apărut o nouă entitate: AO Luganskteplovoz (o societate pe acțiuni). În aceeași vară, cântăreaața rusoaică ELSEA, în vârstă de 14 ani, care împarte adesea scena cu vechiul promotor al războiului, Grigori Leps, a navigat cu un iaht în jurul Europei și a petrecut în restaurantele din Saint-Tropez. Aceste două evenimente par fără legătură: în realitate, oligarhii, care se numără printre beneficiarii războiului Rusiei cu Ucraina, și-au folosit veniturile pentru a-și trimite copiii în vile de lux, departe de granițele Rusiei. De teama sancțiunilor, aceștia au înregistrat proprietăți străine pe numele fiilor și fiicelor de vârstă minoră.

Miliardarii Iskandar Mahmudov și Andrei Bokarev dețin în comun Transmașholding (TMH), principalul producător rus de echipamente feroviare, împreună cu alți câțiva parteneri. Potrivit declarațiilor oficiale ale Transmașholding, compania deține 76% din Luganskteplovoz, care produce locomotive diesel, locomotive electrice și trenuri diesel și electrice.

În ciuda faptului că operează pe teritoriul ocupat al Regiunii Lugansk, Luganskteplovoz a fost o entitate ucraineană până în 2023, cu o adresă înregistrată în Sievierodonetsk. După ce așa-numita Republică Populară Lugansk „a aderat” la Rusia, proprietarii Luganskteplovoz au decis să urmeze exemplul.

La 15 iunie 2023, acționarii companiei s-au întâlnit în Luhanskul ocupat pentru a discuta despre procedurile corporative „necesare pentru a păstra capacitatea juridică a Companiei în jurisdicția Federației Ruse”. Informațiile de bază ale întâlnirii menționau că „la 30 septembrie 2022, Republica Populară Lugansk (LPR) a fost acceptată ca parte a Federației Ruse, prin care legislația Federației Ruse a devenit aplicabilă pe teritoriul său”.

Întreprinderea și-a păstrat directorul general, Dmitro (Dmitrii) Kostiucenko, un cetățean ucrainean căutat în țara sa natală pentru „atentat la adresa integrității teritoriale”.

În „LPR”, Kostiucenko a fost un obișnuit al administrației ocupației, ca reprezentant al comunității locale de afaceri. În același timp, a acționat și ca director adjunct la Lugamas (o societate cu răspundere limitată). După cum a constatat The Insider, această companie cu sediul în Luhansk a fost creată pe baza Luganskteplovoz și înregistrată pe numele unor personaje-fațadă care lucrează pentru oligarhii Bokarev și Mahmudov. CEO-ul și co-fondatorul Lugamaș este Alexandr Martinenko, angajat al Uzinei de locomotive electrice Novocerkassk din regiunea Rostov – o entitate din cadrul Transmașholding.

Lugamaș are oficial peste 1.000 de angajați și produce piese și locomotive pentru Căile Ferate Ruse. Compania primește sprijin regulat din partea autorităților locale de ocupație și din partea Moscovei, inclusiv subvenții de la buget. Fracțiunea Rusia Unită din Duma de Stat a promis și ea sprijin pentru Lugamaș, iar în septembrie, întreprinderea a intrat în „Zona Economică Liberă” instituită prin decretul lui Vladimir Putin în teritoriul ocupat.

Afaceri franceze în teritoriile ocupate

Douăzeci la sută din acțiunile Transmașholding aparțin companiei franceze Alstom. După cum se dovedește, Alstom deține o afacere și în teritoriul ocupat, având acțiuni în Luganskteplovoz prin Transmașholding.

Alstom și Transmașholding sunt parteneri. Au fabricat în comun locomotive electrice și alte produse, iar francezii au fost reticenți să se retragă din Transmașholding chiar și după izbucnirea războiului la scară largă. Iată cum explica situația Andrei Bokarev, la Forumul Economic de la Sankt Petersburg de anul trecut:

– Care este situația cu Alstom acționar la Transmașholding?
— Nu există nicio situație. Ei sunt actionari. Lucrăm.
– Și-au exprimat dorința de a ieși?
-Deloc.
– Vă gândiți la posibilitatea de a cumpăra pachetul de acțiuni din Transmașholding?
– Noi nu vrem și nici ei nu vor.
– Alstom a continuat livrările?
– În măsura în care am cumpărat ceva de la ei, aranjamentele noastre sunt în vigoare.

Cu toate acestea, francezii ar putea decide să se retragă din Transmașholding după ce compania rusă va fi lovită de sancțiunile SUA.

La fel ca Transmașholding, Alstom operează pe piața transportului feroviar. În urmă cu nouă ani, compania franceză a fost implicată într-un scandal de corupție în jurul lui Emmanuel Macron, care era ministrul economiei la acea vreme. Viitorul președinte fusese acuzat că a făcut lobby pentru vânzarea activelor electrice ale Alstom către General Electric. Sindicatele și mulți politicieni s-au împotrivit acordului, dar Macron personal și-a asumat puternic semnarea acestuia.

Macron a fost, de asemenea, suspectat că are legături corupte cu nimeni altul decât oligarhul rus Iskandar Mahmudov. Publicația franceză Mediapart a publicat o anchetă care dezvăluie că Mahmudov i-a plătit 294.000 de euro fostului șef al securității partidului lui Macron. Vincent Crase, un fost șef al securității, a fost de acord să protejeze rudele și imobilele din Franța ale lui Mahmudov. Banii au fost transferați în conturile Mars, companie care a fost creată imediat după ce Macron a câștigat alegerile prezidențiale din 2017 și îl are pe Crase ca unic acționar.

Familii și bunuri în Europa

În Franța s-au stabilit familiile Mahmudov și Bokarev. The Insider le-a explorat moșiile și a dat peste noi rude ale oligarhilor ruși. Potrivit registrului comercial francez, fiul lui Mahmudov, Djahanghir Mahmudov, este beneficiarul efectiv al Les Tesnieres Property SCI, companie care deține terenuri în Sologne.

Djahanghir deține și terenuri de vânătoare prin Menars Property SCI. Mahmudov Sr. a deținut acțiuni la această companie, precum și la altele. A început să le înregistreze pe numele rudelor odată ce a izbucnit războiul, pentru a preveni înghețarea lor.

The Insider a arătat că partenerul lui Mahmudov Jr. în Les Tesnieres Property SCI este odinioară celebrul model Alexandra Sergienko – probabil soția lui.

Les Pins Property a fost afiliat cu însuși Iskandar Mahmudov. Prin această companie, familia sa deține un castel de vânătoare din secolul al XVI-lea, tot în Sologne.

Până în prezent, Kamilla, Alexandra și Vladimir – toți trei minori – dețin vile pe Coasta de Azur prin Ecossaise Property SCI și Ecossaise Property II SCI, firme la care sunt, de asmenea, listați ca beneficiari.

Familia lui Andrei Bokarev s-a stabilit și ea în Franța. El deține proprietăți în Paris, Saint-Tropez și Ramatuelle prin SCI Serenity Capital, Immobilier Albert 1er SCI, Casa Lea II Property SCI și Bel’Ombre SCI. După cum a descoperit The Insider, de la începutul războiului oligarhul a găsit timp să predea unele dintre bunurile sale copiilor săi minori: Elizaveta, 14 ani, Andrei, 8 ani și Alexandra, 15 ani. Aceștia dețin bunurile împreună cu mama lor, fosta soție a oligarhului, Olga Sîrovatskaia.

Elizaveta Bokareva, în vârstă de 14 ani, este cântăreața ELSEA, care cântă împreună cu Grigori Leps. Mai mult, Leps a devenit chiar nașul fetei.

Leps este un prieten atât de apropiat al lui Andrei Bokarev, încât chiar i-a dedicat oligarhului piesa „Îngerul s-a dus să bea” de pe albumul său, „Gangster No. 1”. În special, Leps, Bokarev și Mahmudov au fost acuzați de legături cu crima organizată.

Pentru cei doi oligarhi ruși, Europa nu este doar un loc de reședință râvnit, ci și țara oportunităților de afaceri. În Letonia, după cum a constatat anterior The Insider, ei dețin fabrica de utilaje electrice Riga. Până de curând, au deținut și o unitate de producție de vagoane în Ungaria, dar Transmașholding a transferat-o anul trecut unui partener local.

Sediul central din străinătate al Transmașholding este situat în Zug, Elveția, unde este înregistrată TMH International AG. TMH controlează, de asemenea, 50% din entitatea olandeză TMH Alstom B.V., un producător de locomotive, și 50% din Railcomp B.V., care produce piese pentru locomotive de cale ferată, tramvaie și alte mașinării.

În 2021, Transmașholding a înființat și compania germană de producție de motoare Blue Engine Engineers GmbH – la doar câteva luni după ce autoritățile norvegiene împiedicaseră TMH să achiziționeze Bergen Engines, o fabrică care livrează motoare. Guvernul norvegian a făcut o presupunere rezonabilă că produsele fabricii ar putea fi de interes militar pentru Rusia.

Bokarev și Mahmudov au deținut anterior concernul Kalașnikov cu ministrul adjunct al Apărării, Alexei Krivoruciko, până în 2017. Astăzi, Transmașholding deține 71% la Kolomna Plant, o companie pe acțiuni care produce motoare pentru nave de război.

În ciuda faptului că au obținut contracte de apărare profitabile, fac afaceri în teritoriile ocupate ale Ucrainei și au fost implicați în scandaluri de corupție, Bokarev și Mahmudov nu au fost încă trecuți pe lista de sancțiuni a UE. Desigur, au fost loviți de sancțiunile americane și britanice, dar oligarhii sunt cel mai strâns legați de Europa. Fără restricții continuă și operațiunile derulate de Transmașholding în UE. >>

„Toți sunt morți. Ce se mai poate spune?” Foto-reportaj din satul ucrainean în care rușii au ucis unul din șase locuitori cu singură lovitură de rachetă