Documente divulgate de BBC arată cum un oligarh sancționat din „cercul interior” al lui Putin și-a ascuns averea. Astfel, un realizator de tatuaje elvețian a fost numit în mod fals drept proprietar al unei companii care a transferat peste 300 de milioane de dolari (230 de milioane de lire sterline) către firme legate de Suleiman Kerimov. De asemenea, ele arată cum tranzacțiile de 700 de milioane de dolari – și proprietatea secretă asupra bunurilor de lux – au rămas nedetectate. Ancheta dezvăluie eșecurile sistemului bancar și obstacolele care împiedică sancțiunile occidentale.
Ca parte a proiectului Pandora Papers Rusia, o investigație condusă de Consorțiul Internațional de Jurnalişti de Investigaţie (ICIJ), BBC a descoperit dovezi că:
- Tranzacțiile în valoare de 700 de milioane de dolari legate de Suleiman Kerimov și cei mai apropiați asociați ai săi de afaceri au fost raportate ca suspecte de către bănci, între 2010 și 2015.
- Contabilul elvețian Alexander Studhalter s-a prezentat drept proprietarul bunurilor deținute efectiv de Kerimov
- Kerimov era proprietarul secret al imobilelor de pe Riviera Franceză și din Londra, inclusiv cele mai scumpe proprietăți terasate vândute vreodată în Marea Britanie.
Tom Keatinge, directorul Centrului pentru Studii privind Crima Financiară și Securitate la think tank-ul de apărare RUSI, a declarat că oligarhii pe care țările occidentale încearcă să-i sancționeze au multe dintre aceste companii-paravan.
Ancheta publicată de BBC dezvăluie eşecul sistemului bancar internaţional în identificarea beneficiarului real al unor tranzacţii suspecte în valoare de sute de milioane de dolari.
Astfel, băncile implicate în tranzacţii nu cunoşteau proprietarul real al companiei care beneficia de sutele de milioane de dolari – ceea ce pune sub semnul întrebării capacităţile guvernelor de a identifica precis şi de a bloca conturile celor vizaţi de actualele sancţiuni occidentale impuse Rusiei.
*Suleiman Kerimov și oamenii-cheie din anturajul lui Vladimir Putin
Oligarhul rus Suleiman Kerimov deţine, ori s-a aflat de-a lungul timpului, în posesia mai multor proprietăţi imobiliare de lux pe Riviera Franceză şi în Londra. El şi-a făcut o carieră investind în companii aflate în dificultate din Rusia. A pierdut miliarde în criza din 2008, dar și-a revenit după ce a pariat pe ceea ce este acum cel mai mare producător de aur din Rusia, Polius.
Aproape 20 de magnati ruși au fost direct vizați de sancțiunile Occidentului impuse Rusiei la doar câteva zile după invadarea Ucrainei. Aceşti oligarhi sunt oameni-cheie din anturajul lui Vladimir Putin. Ei reprezintă pilonii principali prin care Kremlinul a controlat domenii importante din economie.
De altfel, la doar câteva ore după ce Rusia a început invadarea Ucrainei, președintele Vladimir Putin a convocat la Kremlin 37 dintre cei mai importanți oameni de afaceri ai țării, inclusiv 12 oligarhi. Doi dintre miliardari, Mihail Guțeriev și Suleiman Kerimov, se aflau deja sub sancțiuni.
Kerimov era deja vizat de sancţiunile SUA încă din 2018, în calitatea sa de oficial guvernamental al Federaţiei Ruse şi ca fost parlamentar, membru atât în Camera inferioară (Duma), cât şi în cea superioară (Consiliul Federaţiei Ruse).
Documentele intrate în posesia BBC, arată cum a reuşit oligarhul rus să-şi ascundă averea cu ajutorul unor asociaţi şi al unor companii-fantomă.
Kerimov a fost arestat în Franţa în noiembrie 2017, acuzat de spălare de bani şi evaziune fiscală, în urma achiziţionării mai multor proprietăţi de lux pe Riviera Franceză între 2006 şi 2010.
Vila a fost vândută unei companii elveţiene – Swiru Holding – al cărei proprietar era un contabil elveţian, Alexand Studhalter. Contabilul figura ca proprietar în actele altor patru imobile de lux care au ajuns ulterior în proprietatea fiicelor lui Kerimov.
În realitate, conform procurorilor, Studhalter acţiona ca un paravan pentru Kerimov, adevăratul proprietar.
În cele din urmă, o curte de apel franceză a respins acuzaţiile procurorilor, iar în 2020, compania elveţiană a recunoscut acuzaţia de evaziune fiscală şi a acceptat să plătească o amendă de 1,4 milioane de euro.
*Swiru Holding, centrul unei rețele internaționale de firme
O schemă similară a fost folosită şi în cazul unor tranzacţii în cartierele rezidenţiale de lux din Londra, inclusiv un imobil vândut în 2013 contra sumei de 80 de milioane de lire sterline – una din cele mai valoroase tranzacţii imobiliare din Marea Britanie.
Compania implicată în aceste tranzacţii a fost aceeaşi Swiru Holding, din Elveţia. De altfel, documentele Pandora Papers arată cum compania elveţiană se află în centrul unei reţele internaţionale de firme implicate în transferuri de sute de milioane de dolari care au legătură cu oligarhul rus.
Alte tranzacţii dubioase l-au scos în evidenţă pe un oarecare Renato Coppo, un realizator de tatuaje elveţian, proprietar al unei companii înregistrate în Insulele Virgine Britanice. Administratorul companiei: aceeaşi companie elveţiană Swiru Holding.
Compania elvețianului a transferat în 2013 o sumă de 100 de milioane de dolari către o firmă despre care se presupune că e controlată de oligarhul Kerimov.
Acest gen de tranzacţii au declanşat o alertă la banca americană BNY Mellon, care a înaintat un raport Trezorerie americane. Banca nu a reuşit însă să-l identifice pe misteriosul realizator de tatuaje şi nici pe destinatarul final al tranzacţiei.
În total, în perioada 2010-2015, au fost raportate autorităţilor americane tranzacţii suspecte în valoare de 700 de milioane de dolari, dar instituţiile bancare au eşuat în identificarea proprietarilor reali aflaţi în spatele firmelor ruseşti implicate în aceste tranzacţii.
Printre alte active administrate de compania elveţiană Swiru Holding şi despre care se crede că aparţin în realitate lui Suleiman Kerimov se numără un avion Boeing 737 şi un superyacht, estimat la 150 de milioane de dolari, conform anchetei BBC.
Timp de zeci de ani, oligarhii ruși au plimbat zeci de miliarde de dolari prin companii-fantomă și conturi offshore, pentru a le pierde urma. În urma sancțiunilor impuse Rusiei pentru invazia în Ucraina, țări din toată lumea încearcă să găsească acești bani și să-i confiște, mai arată BBC.
