În ciuda sancțiunilor internaționale, petrodolarii continuă să alimenteze bugetul Rusiei — în principal datorită unei „flote din umbră” care transportă petrolul rusesc către cumpărători dispuși să plătească prețuri peste plafonul de 60 de dolari pe baril impus de Coaliția G7+. După cum a descoperit The Insider, un rol central în acest aranjament îi revine cetățeanului leton Aleksejs Haļavins, deoarece două entități afiliate omului de afaceri sunt cunoscute pentru achiziționarea de petrol de la compania rusă Surgutneftegaz la un preț peste plafon, aducând astfel corporației ruse un plus de 1,4 miliarde de dolari.
<< Alte companii legate de Haļavins au operat tancuri petroliere care transportau petrol din Rusia către India și China. Este de remarcat faptul că Israelul a acuzat unul dintre aceste tancuri petroliere că ar fi furnizat petrol către Hezbollahul din Liban și către Forțele Quds din Iran. The Insider a urmărit legătura lui Haļavins cu cetățeanul rus Mihail Silantiev, fostul șef al Promsirioimport — o companie de stat sancționată din două motive: pentru furnizarea de combustibil către Crimeea și pentru furnizarea de petrol către Siria.
Cum a depășit Halavins plafonul
Plafonul de preț este o măsură restrictivă, concepută pentru a limita veniturile bugetare ale Rusiei din vânzările de petrol brut, dar fără a provoca o creștere globală a prețurilor. Companiilor occidentale le este interzis să ofere servicii pentru vânzările de petrol rusesc (adică servicii de intermediere, transport și asigurare) dacă prețul tranzacției depășește 60 de dolari pe baril. Totuși, Rusia continuă să obțină veniturile din petrol de care are atât de mare nevoie pentru războiul din Ucraina, deoarece mulți intermediari europeni și-au mutat afacerile în Dubai, unde continuă să tranzacționeze petrol rusesc la prețul pieței. The Insider a analizat aceste entități juridice și a descoperit cetățeni ai UE în conducerea lor.
Unul dintre cei mai mari cumpărători de petrol rusesc la prețuri peste plafon este cetățeanul leton Aleksejs Haļavins, despre care s-a descoperit că are legături cu trei entități din Dubai: Black Pearl Energy Trading LLC, pe care o deținea și o conducea, împreună cu afiliații săi OGC Shipping LLC și Conmar Maritime. În 2023, primele două companii au cumpărat aproximativ 38 de milioane de barili de petrol de la Surgutneftegaz la un preț mediu de 82 de dolari pe baril, peste plafonul stabilit. Pentru perioada ianuarie-mai 2024, datele vamale arată doar activitățile companiei Black Pearl Energy Trading, care a achiziționat peste 20,6 milioane de barili de petrol la un preț mediu de 83,7 dolari pe baril.
Ca rezultat, doar Surgutneftegaz a obținut aproximativ 1,4 miliarde de dolari în plus față de cât ar fi câștigat dacă și-ar fi vândut petrolul la prețul plafonului. Veniturile suplimentare anuale totale pentru bugetul Rusiei din vânzările de petrol care ocolesc plafonul sunt estimate la 7-11 miliarde de dolari — un impuls semnificativ pentru mașinăria de război a Rusiei.
O flotă de tancuri petroliere pentru petrolul „peste plafon” — și Hezbollah
În iulie 2024, 44 de țări europene au aprobat o acțiune împotriva tancurilor petroliere rusești care transportă petrol pentru a ocoli plafonul de preț. Estimările oficiale ale Regatului Unit sugerează că „flota din umbră” a lui Putin este compusă din aproximativ 600 de nave care transportă o medie de 1,7 milioane de barili de petrol pe zi. The Insider l-a legat pe Haļavins de companii care dețin și operează tancuri petroliere ce livrează petrol rusesc în porturile indiene și chineze.
Într-un interviu din 2022 pentru YoungShip Cyprus, Haļavins s-a prezentat ca fiind „managerul general” al Sparta Shipmanagement și „președinte al consiliului de administrație și proprietar efectiv” al OGC Group. Pe LinkedIn, el căuta activ operatori de flotă comercială în Dubai, oferind adresa sa de email de la sparta-shipmanagement.com pentru comunicare.
Sparta Shipmanagement este înregistrată în Cipru la aceeași adresă ca Lagosmarine Ltd. Ambele companii sunt acum gestionate și deținute formal de același cetățean grec. Lagosmarine împărtășește, de asemenea, adresa cu o serie de companii fantomă care dețin tancurile petroliere Clyde Noble, Sagar Violet și Caroline Bezengi, conform Organizației Maritime Internaționale. După cum reiese din înregistrările de pe marinetraffic.com, aceste vase navighează regulat între porturile rusești Primorsk, Ust-Luga și Kozmino și porturile din India și China. Conform documentelor vamale, aceleași rute au fost utilizate pentru a transporta petrol vândut companiilor din Dubai legate de Haļavins.
Interesant este faptul că Israelul acuză unul dintre tancurile Lagosmarine, Fuga Bluemarine, că transportă petrol iranian pentru Forțele Quds și Hezbollah, conform unui document semnat de ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant.
The Insider a trimis o solicitare către Biroul Național pentru Combaterea Finanțării Terorismului din Israel.
Legăturile lui Haļavins cu companiile de stat rusești
Cum au obținut firmele emirate puțin cunoscute, deținute de un comerciant leton, dreptul de a cumpăra petrol rusesc în valoare de miliarde de dolari?
Haļavins nu lasă impresia unui om ale cărui companii generează miliarde de dolari în venituri. Pe rețelele sociale, „Alex” se prezintă ca un specialist în transport maritim și un profesionist în comerțul cu petrol, călătorind între Surgut, Sankt Petersburg, Dubai, Cipru și Riga, pozând adesea în fața unui jet privat (aparținând unei companii de închiriere de avioane) sau la cârma unei nave maritime.
Pe profilul său de LinkedIn, Haļavins se identifică ca fiind beneficiar și CEO al Conrad Management Company. The Insider a obținut mai multe permise de rezidență emise în Emiratele Arabe Unite pentru angajații companiei de stat rusești Promsirioimport. În unele cazuri, Conrad Management Company este listată ca „sponsor” pentru șederile acestor persoane în EAU. FGUP Promsirioimport (ФГУП «Промсырьеимпорт») este o companie sub jurisdicția Ministerului Energiei din Rusia care se ocupă cu transporturile maritime de petrol și produse petroliere. Această companie nu este străină de încălcările sancțiunilor: chiar înainte de invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, Promsirioimport a fost sancționată de Kiev pentru furnizarea de combustibil către Crimeea, iar în 2018, firma a fost sancționată de SUA pentru rolul său în facilitarea livrărilor de petrol iranian către Siria, ocolind restricțiile impuse de Washington.
În prezent, detaliile despre conducerea Promsirioimport sunt ascunse în registrul rus. Mihail Silantiev a ocupat anterior funcția de CEO interimar al companiei. Înregistrările de trecere a frontierelor indică faptul că Silantiev a efectuat numeroase călătorii între Rusia și EAU în ultimele luni.
Silantiev nu a răspuns la apelurile sau mesajele The Insider. The Insider l-a contactat, de asemenea, pe Vladimir Filippov, CEO-ul adjunct al Promsirioimport (cel puțin din 2019). Inițial, Filippov părea neatins de menționările tancurilor Lagosmarine, dar după ce jurnalistul s-a prezentat, Filippov a afirmat că a fost înșelat și a negat orice cunoștință despre subiect.
The Insider a luat legătura și cu Denis Deriușkin, fostul adjunct al Agenției Ruse de Energie și fost reprezentant al Rusiei în comitetul tehnic OPEC+. Sursele l-au conectat pe Deriușkin la conducerea Black Pearl. Când a fost întrebat despre tancurile Clyde și Sagar, Deriușkin a recunoscut numele acestora. De asemenea, a confirmat că l-a văzut pe Filippov „tocmai acum trei minute” și a promis că va clarifica situația.
În ceea ce-l privește pe Haļavins, ca răspuns la solicitarea The Insider, el a scris:
„Nu înțeleg foarte bine esența mesajelor dumneavoastră și vă pot asigura că toate acțiunile mele sunt desfășurate în cadrul legii internaționale, inclusiv respectarea sancțiunilor. Cu tot respectul, mesajul dumneavoastră pare o provocare. Vă mulțumesc și să aveți o zi bună”.
Consecințele legale
Actualul cadru legal din Occident are mecanisme prin care pot fi urmăriți penal cetățenii țărilor democratice care ajută la ocolirea embargourilor comerciale și a sancțiunilor. De exemplu, articolul 84 din Codul Penal leton stabilește răspunderea penală pentru ocolirea sancțiunilor impuse de Letonia sau de organizațiile internaționale. În plus, articolul 4 extinde această responsabilitate la cetățenii letoni chiar și în cazul în care infracțiunea este comisă în afara țării.
Afirmările agențiilor de aplicare a legii și guvernelor occidentale conform cărora statutul „neoficial” al informațiilor vamale le împiedică să inițieze dosare penale sunt neconvingătoare. Un raport al Subcomitetului pentru Investigații al Senatului SUA din 10 septembrie 2024 impune, în esență, companiilor să utilizeze portaluri de date vamale disponibile comercial și sisteme de verificare a contrapartidelor, precum ExportGenius și ImportGenius, pentru a bloca anumiți cumpărători (deși aceste portaluri specifice nu au fost enumerate în raport). Având în vedere că platforme precum ImportGenius ar putea deveni obligatorii pentru companiile private, este surprinzător că agențiile de aplicare a legii nu folosesc aceleași date ca punct de plecare pentru investigarea încălcărilor sancțiunilor.
În plus, deoarece listele navelor deținute de companiile care încalcă sancțiunile sunt accesibile publicului prin intermediul Organizației Maritime Internaționale, autoritățile din Danemarca și Suedia nu au nicio dificultate în a monitoriza astfel de nave atunci când trec prin strâmtorile daneze pe ruta din Ust-Luga către India.
The Insider a trimis o solicitare către Autoritatea Maritimă Daneză.
Fluxul continuu de venituri din petrol „peste plafon”, care alimentează mașinăria de război a lui Putin, indică o lipsă de organizare în agențiile guvernamentale de supraveghere. Lacunele evidente în aplicarea reglementărilor sugerează că aceste autorități nu reușesc să utilizeze instrumentele disponibile jurnaliștilor de investigație — pentru a nu mai vorbi de metodele mai avansate de inteligență financiară de care dispun serviciile statului. >>
