Polițiștii și vameșii așteptau de ore întregi. Parcați în fața hotelului Radisson Blu Senator din orașul Lübeck, situat în nordul Germaniei, stăteau în tăcere, cu motoarele oprite, supraveghind intrarea, scrie Politico.
<< Înăuntru, Nikita S. — un om de afaceri în vârstă de 39 de ani pe care îl suspectau că conducea o rețea de contrabandă care aproviziona industria militară rusă cu tehnologie europeană — se bucura de ceea ce urma să fie ultima lui noapte de libertate.
Puțin după ora 6 dimineața, ofițerii au intrat în acțiune. Nikita S. a fost arestat. Însoțitoarea sa, identificată în dosarele de anchetă ca fiind Olga S., a fost reținută pentru scurt timp. În câteva ore, autoritățile au confiscat documente despre care credeau că dezvăluiau un sistem sofisticat care încălca Legea germană privind comerțul exterior, ocolind sancțiunile occidentale și transportând tehnologie cu dublă utilizare în Rusia, unde putea fi folosită de Kremlin în războiul său împotriva Ucrainei.
Arestarea a reprezentat punctul culminant al unei anchete de patru ani privind modul în care Nikita S. ar fi transformat o companie comercială cu sediul în Lübeck într-o operațiune de achiziții controlată de Moscova. Materialele confiscate în acea dimineață fac parte dintr-un dosar mai amplu obținut și analizat de BILD.
Cazul expune o slăbiciune persistentă a sancțiunilor occidentale: componentele critice pot fi încă cumpărate în Europa, ascunse în spatele documentelor de rutină, și redirecționate prin alte țări înainte de a ajunge la utilizatorii finali ruși.
Avocații care îl reprezintă pe Nikita S., care se află în arest preventiv în timp ce procurorii adună probe pentru o punere sub acuzare, nu au răspuns la o solicitare de comentarii. Legea comerțului exterior prevede pedepse cu închisoarea de până la 10 ani pentru infracțiuni grave. (Legislația germană privind confidențialitatea restricționează capacitatea jurnaliștilor și a autorităților de a dezvălui identitatea suspecților.)
Jocul de-a v-ați ascunselea
Conform dosarului de anchetă întocmit de parchetul german, Nikita S. se afla în centrul unui sistem care a început ca o afacere comercială convențională și, după invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, a devenit ceea ce anchetatorii suspectează că era o ramură europeană de aprovizionare pentru Moscova.
Pe hârtie, operațiunea se învârtea în jurul Global Trade, o companie de comerț de dimensiuni medii cu sediul în Lübeck. Înainte de război, compania exporta direct în Rusia. Dar, după ce sancțiunile occidentale s-au înăsprit, arată dosarele, modelul său de afaceri s-a schimbat. Livrările directe au fost înlocuite de o structură mai elaborată, concepută pentru a ascunde utilizatorii finali ruși.
În vârful structurii, potrivit dosarului de anchetă, se afla o companie rusă cunoscută sub numele de Kolovrat, care opera și sub numele de Siderius. Compania a fost sancționată de SUA pentru că opera în sectorul de producție al Rusiei. În dosare, anchetatorii germani o descriu ca fiind mai mult decât un client: ei susțin că aceasta era nucleul operațional al unei rețele de achiziții care aproviziona industria rusă, inclusiv entități legate de industria de apărare.
Nikita S. a devenit director general al Global Trade la sfârșitul lunii martie 2022, la câteva săptămâni după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei. Anchetatorii îl descriu ca fiind „legătura” dintre compania germană și controlorii săi ruși. Conform dosarelor, el a lucrat și direct pentru Kolovrat la Moscova, un rol dublu care i-a permis să coordoneze comenzile, plățile și livrările, păstrând în același timp aparența unei afaceri europene legitime.
Dosarele sugerează că partea rusă nu se limita doar la a dirija Global Trade de la distanță. Angajații Kolovrat par să se fi conectat la conturile de e-mail ale Global Trade și să se fi dat drept personal german, folosind pseudonime pentru a contacta furnizori, a solicita oferte și a plasa comenzi în toată Europa. Pentru furnizori, tranzacțiile păreau să provină de la o companie germană. Conform dosarelor, Moscova conducea efectiv afacerea din interior.
Pe hârtie, mărfurile erau adesea banale. Conform înregistrărilor vamale și rapoartelor de informații conținute în dosare, acestea includeau microcontrolere, componente electronice, senzori, convertoare, rulmenți cu bile, piese mecanice, osciloscoape și alte echipamente de măsurare. Luate individual, multe dintre ele nu ar fi trezit suspiciuni. Dar, în dosare, anchetatorii spun că multe erau bunuri cu dublă utilizare — produse cu aplicații civile care pot fi folosite și în sisteme militare. În mai multe cazuri, arată dosarele, transporturile au fost urmărite până la utilizatori finali ruși legați de apărare sau cercetare nucleară.
Afaceri externe
Pe măsură ce sancțiunile occidentale au îngreunat exporturile directe către Rusia, documentele arată cum rețeaua a început să redirecționeze transporturile prin alte țări, adesea Turcia, înainte ca acestea să fie trimise mai departe în Rusia. Conform dosarelor, intervalul dintre exportul din UE și importul în Rusia era adesea de doar cinci până la zece zile.
O companie turcă, MR Global, este suspectată că a jucat un rol central ca destinatar oficial, funcționând în practică ca un nod de tranzit. Companiile-paravan germane au contribuit, de asemenea, la ascunderea operațiunii. Una dintre ele, ER Industriebedarf GmbH, era condusă pe hârtie de Eugen R., un cetățean rus care vorbea slab limba germană.
O altă companie, Amtech Solutions, a fost fondată în mai 2025 de Daniel A. la instrucțiunile lui Nikita S. În dosare, anchetatorii spun că cred că aceasta era destinată operațiunilor viitoare. Unele dintre companii nu aveau personal real; altele împărțeau birouri sau spațiu de depozitare cu Global Trade.
Comunicările interne citate în dosare sugerează că înșelăciunea devenise o rutină. Într-un schimb de mesaje, Nikita S. i-a reamintit unui asociat: „Fă să pară totul curat. Nicio referire la Rusia nicăieri.” Într-un altul, o instrucțiune logistică spunea: „Scoate toate documentele din cutii înainte de expediere.” Un al treilea mesaj, care discuta despre rute, spunea: „Avem nevoie de un destinatar diferit — Turcia merge.”
În dosare, anchetatorii spun că sistemul se baza pe o distribuție mai largă: personal de logistică care se ocupa de transporturi și documente, contabili care procesau plățile și pregăteau facturile și manageri de vânzări care găseau furnizori în toată Europa. Unii lucrau din Germania, alții din Rusia. Anchetatorii cred că mai mulți știau exact unde se duceau mărfurile. Un mesaj spunea clar: „Mărfurile sunt necesare într-o țară sancționată.”
Amploarea operațiunii a fost consemnată în documentele proprii ale rețelei. O foaie de calcul intitulată „Lista de comenzi a lui Nikita” urmărea mii de tranzacții de la cerere până la livrare, enumerând numerele de comandă, produsele, prețurile și starea livrării. Procurorii consideră că operațiunea a implicat aproximativ 16.000 de transporturi în valoare de peste 30 de milioane de euro, a declarat Ines Peterson, purtătorul de cuvânt al Parchetului Federal, pentru BILD.
Dosarele cazului indică, de asemenea, că Olga S., o asociată a lui Nikita S. cu sediul la Moscova, era strâns implicată în rețea. Conform dosarelor, ea a folosit pseudonimul „[email protected]” pentru a primi fotografii ale mărfurilor și avize de livrare de pe contul Global Trade al lui Nikita S., adesea etichetate cu numere de urmărire interne. Conversațiile din dosare dezvăluie, de asemenea, o relație amoroasă între Nikita S. și Olga S., cei doi schimbându-și mesaje intime, inclusiv cel puțin o fotografie explicită. În ciuda a ceea ce anchetatorii descriu ca fiind apropierea ei de operațiune, ea este tratată în acest caz ca martor. Nu a fost emis niciun mandat de arestare împotriva ei.
Avocații lui Eugen R. și Daniel A. nu au răspuns nici ei. Contactată, Olga S. l-a blocat pe reporter pe Telegram. Global Trade, Kolovrat, MR Global, ER Industriebedarf și Amtech Solutions nu au răspuns la solicitările de comentarii.
O operațiune din interior
Timp de ani de zile, rețeaua a funcționat în mare parte nedetectată. Apoi, serviciul german de informații externe, cunoscut sub numele de BND, a pătruns în ea.
Conform dosarelor de anchetă, BND a obținut acces la materiale interne de la Kolovrat, compania rusă despre care procurorii spun că controla operațiunea de achiziții de la Moscova.
Sursa informațiilor nu este identificată în dosare, iar metoda exactă de acces nu este descrisă. Dar materialul includea comenzi, facturi și corespondență — oferind autorităților germane o perspectivă rară asupra presupusului lanț de aprovizionare din interior.
Acele informații le-au permis anchetatorilor să urmărească tranzacțiile și să le reconstituie. Într-un caz, au urmărit mărfurile comandate prin Global Trade în Germania, plătite prin intermediari, expediate în Turcia și apoi livrate în Rusia. În alt caz, documentele interne arătau că mărfurile ajungeau la VNIIA, Institutul Panrus de Automatizări, un institut de cercetare legat de programul rus de arme nucleare.
Comunicările erau adesea laconice. „Trimite confirmare când ajung mărfurile”, scria într-un mesaj menționat în dosare. „Plata e împărțită — restul după livrare”, scria în altul. Un al treilea dădea instrucțiunea: „Folosește același număr de referință”. Anchetatorii spun că aceste mesaje se potriveau cu transferurile financiare, înregistrările vamale și datele de import rusești.
Dar informațiile secrete nu erau suficiente. Deoarece materialele BND nu pot fi utilizate automat în procedurile penale, agenția a transmis oficial concluziile sale procurorilor și anchetatorilor vamali, potrivit dosarelor. Acest pas a permis autorităților să înceapă construirea unui dosar penal.
Au început apoi să compare înregistrările europene de export cu cele rusești de import, identificând mărfuri identice de ambele părți ale traseului. Au urmărit plățile prin intermediul companiilor intermediare. Au cartografiat rolurile Global Trade, Kolovrat, pe cele ale firmelor turce de tranzit și ale firmelor-paravan germane. Și au monitorizat deplasările lui Nikita S. între Moscova și Germania.
Supravegherea a arătat că Nikita S. petrecea puțin timp în Lübeck, spun anchetatorii, cazându-se adesea la hoteluri în timpul scurtelor călătorii în Germania. Când s-a întors la începutul anului 2026, autoritățile au decis să acționeze. L-au urmărit până la hotelul Radisson Blu Senator din Lübeck.
Operațiunea s-a desfășurat rapid. Nikita S. a fost reținut în fața hotelului. În câteva ore, au fost efectuate percheziții în mai multe locații legate de rețea. Obiectivul era clar: asigurarea probelor din spatele unui sistem care funcționase în mare parte în umbră.
Mai mulți suspecți se află acum în arest, în timp ce autoritățile adună probe cu care să îi acuze, printre care Nikita S., Eugen R., Daniel A. și un bărbat pe nume Boris M., pe care procurorii îl consideră o figură-cheie în acest caz. Deși Boris M. a fost înlocuit oficial din funcția de director general al Global Trade în 2022, anchetatorii afirmă în dosare că acesta a rămas implicat în operațiunile zilnice, deținea o procură extinsă și a continuat să apară ca persoană de contact în registrele vamale. În dosare, procurorii invocă încălcări sistematice ale controalelor la export, eludarea sancțiunilor la scară largă și participarea la o rețea criminală.
Un avocat al lui Boris M. nu a răspuns la o solicitare de comentarii.
Dosarele sugerează că aceasta nu a fost o schemă izolată, ci parte a unui sistem mai amplu conceput pentru a menține fluxul de tehnologie critică către Rusia, în ciuda sancțiunilor occidentale. Într-o evaluare a BND citată în dosare, agenția a afirmat că o altă companie rusă, Rokem Services, a încercat să obțină echipamente sancționate de la o firmă germană prin intermediari, printre care Global Trade, un organism public turc și Kolovrat.
„Se presupune că echipamentul este destinat instalațiilor de desalinizare a apei de mare, care pot fi utilizate și în scopuri militare, în special în submarinele cu propulsie nucleară”, a menționat un anchetator al BND.
Rokem Services nu a răspuns la solicitarea de comentarii. Solicitată să comenteze cazul, Julia Linner, purtătoare de cuvânt a BND, a declarat că serviciul de informații „nu comentează niciodată public chestiuni care privesc potențiale informații sau activități de informații”.
Daliah Bäcker, purtătoare de cuvânt a autorităților vamale germane, a declarat că combaterea eludării sancțiunilor prin exporturi către Rusia prin țări terțe „a reprezentat o prioritate deosebită de la înăsprirea sancțiunilor UE în urma invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina în 2022”.
„În acest context, autoritățile vamale colaborează îndeaproape cu autoritățile și partenerii naționali și internaționali pentru a face schimb de informații și a descoperi încălcările”, a adăugat ea. >>
