Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate – ANABI valorifică, în premieră, prin licitație publică, monede virtuale confiscate într-un dosar penal, informează ziare.com.
ANABI anunță că organizează două licitații publice pentru valorificarea de monede virtuale BITCOIN (BTC) și Ethereum (ETH). Pentru a putea participa la licitație este necesară parcurgerea procedurii de înregistrare pe platforma de licitații online a ANABI, disponibilă la adresa anabi.just.ro/licitatiionline/register.
„Având în vedere natura bunului mobil scos la licitație, la finalizarea procedurii, adjudecatarul va trebui să comunice Agenției, în vederea efectuării transferului, adresele publice de BTC, respectiv ETH, asociate unei platforme de tranzacționare de monedă virtuală. Platforma trebuie să aparțină unei entități juridice care se supune normelor legislative privind funcționarea și operarea de instrumente financiare ale statului unde este înregistrată ca entitate juridică.
Totodată, respectiva platformă trebuie să aibă un proces de înregistrare a utilizatorilor de tip cunoaștere a clientelei (KYC – know your customer) si să respecte procedurile și standardele interne și internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor”, arată ANABI.
Potrivit ANABI, măsura de valorificare a bunurilor indisponibilizate a fost dispusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Ploiesti într-un dosar în cadrul căruia s-au desfașurat cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune în formă continuată.
