Acasă Etichete Spalarea banilor

Stiri despre spalarea banilor

Pedeapsa lui Darius Vâlcov, redusă de la şase ani la cinci ani; ICCJ a admis recursul în casaţie. Decizia de confiscare a sumei de 6,2 milioane de lei, menţinută
Actualitate

Pedeapsa lui Darius Vâlcov, redusă de la şase ani la cinci ani; ICCJ a admis recursul în casaţie. Decizia de confiscare a sumei de 6,2 milioane de lei, menţinută

Universul.net -
0
Zeci de percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi spălarea banilor
Actualitate

Zeci de percheziţii în Giurgiu, Ilfov şi Bucureşti, într-un dosar de proxenetism, trafic de persoane şi spălarea banilor

Universul.net -
0
Percheziţii la clanurile Pian şi Purcel / Mai mulți interlopi, acuzați de trafic de persoane și spălarea banilor
Actualitate

Percheziţii la clanurile Pian şi Purcel / Mai mulți interlopi, acuzați de trafic de persoane și spălarea banilor

Universul.net -
0
Directorul FBI s-a întâlnit la București cu șefii DIICOT și DNA
Actualitate

Directorul FBI s-a întâlnit la București cu șefii DIICOT și DNA

Universul.net -
0
Autorităţile judiciare române, colaborare cu FBI pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în furt şi spălarea banilor. Bunuri şi bijuterii, furate din SUA de la cetăţeni americani, aduse în România
Actualitate

Autorităţile judiciare române, colaborare cu FBI pentru destructurarea unui grup infracţional specializat în furt şi spălarea banilor. Bunuri şi bijuterii, furate din SUA de la cetăţeni americani, aduse în România

Universul.net -
0
Un român, lider al grupării Hells Angels, acuzat de tentativă de omor, spălarea banilor și trafic de droguri, extrădat în SUA
Actualitate

Un român, lider al grupării Hells Angels, acuzat de tentativă de omor, spălarea banilor și trafic de droguri, extrădat în SUA

Universul.net -
0
Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare de bani
Justiție

Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influenţă şi spălare de bani

Universul.net -
0
O nouă agenție de combatere a spălării banilor, înființată de Comisia Europeană
Externe

O nouă agenție de combatere a spălării banilor, înființată de Comisia Europeană

Bogdan Veca -
0
Raportul OLAF pe 2019: România, campioană la fraude cu banii UE. „Poate înțelegeți de ce liderii PSD au văzut un model în Viktor Orban”
Actualitate

Raportul OLAF pe 2019: România, campioană la fraude cu banii UE. „Poate înțelegeți de ce liderii PSD au văzut un model în Viktor Orban”

Ana Popovici -
0

CELE MAI CITITE

© 2026 Universul.net | Toate drepturile rezervate | Termeni si conditii