Peste 600 de autoturisme, capete de tractor și semiremorci, 357 de suprafețe de teren, 50 de imobile, dar și acțiuni deținute la 18 firme, au fost puse sub sechestru într-un dosar de trafic de țigări și spălare de bani în care au fost reținute 23 de persoane, a anunțat DIICOT miercuri.
Conform anchetatorilor, gruparea a fost înființară în 2017, în Arad, fiind formată din aproximativ 100 de persoane care au făcut trafic cu țigări provenite din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia.
Potrivit DIICOT, miercuri, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore a 23 de persoane, pentru infracțiunile de constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă și spălare de bani.
Măsura a fost luată în urma a 157 de percheziții făcute marți în București și în județele Arad, Alba, Bihor, Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Timiș, fiind audiate 76 de persoane și ridicate 27.200 de țigarete, 3 arme de vânătoare, precum și sumele de 301.950 de lei, 101.015 de euro și 35.880 de dolari.
Totodată, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 622 de autoturisme, capete de tractor și semiremorci, 357 de suprafețe de teren intravilane și extravilane, 50 de imobile (apartamente și case de locuit), dar și asupra acțiunilor sau părților sociale deținute la 18 societăți comerciale.
Ancheta a fost realizată în colaborare cu autoritățile judiciare din Marea Britanie(HMRC), din Ungaria(NTCA), din Franța și Germania, precum și cu sprijinul Direcției Generale a Vămilor – Direcția Supraveghere și Control Vamal și Direcția Regională a Vămilor Timișoara, precizează DIICOT.
Cum acționa gruparea
Conform DIICOT, în 2017, în municipiul Arad a fost constituit un grup infracțional organizat format din aproximativ 100 de persoane, cu componentă transfrontalieră, care, profitând de diferența semnificativă a prețului de piață a țigaretelor provenite din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia, față de prețul celor din spațiul Uniunii Europene, a achiziționat cantități importante de țigări pe care le-au introdus în ţară, prin sustragere de la controlul vamal și comercializarea lor în România și alte țări vest-europene, aducând astfel prejudicii bugetului consolidat al statului și obținând sume impresionante de bani.
Țigările achiziţionate din Ucraina, Republica Moldova şi Serbia erau încărcate în autotrenuri aparţinând unor societăţi de transport controlate de segmentul extern al grupării – cetăţeni sârbi, ucraineni, moldoveni, fiind scunse în alte categorii de mărfuri (panouri de lemn, paste făinoase, etc.) sau în autotrenuri declarate goale la intrarea în România.
După introducerea acestora în ţară, erau transportate către depozite intermediare (identificate de liderii grupării), unde erau descărcate de către membrii grupării.
O parte din marfă se comercializa pe teritoriul României, iar o altă parte, era ascunsă în alte categorii de mărfuri (în principal piese şi subansamble auto) și, ulterior, era transportată şi comercializată în Marea Britanie, Germania, Franța sau Italia, până în prezent, autoritățile engleze reușind să captureze țigarete pentru care valoarea totală a taxelor neachitate a fost calculată la aproximativ 10 milioane de lire sterline.
