O operațiune guvernamentală discretă, desfășurată de autoritățile moldovene și britanice, a descoperit și a zădărnicit un fond secret de 107 milioane de dolari, constituit din stablecoin-uri, folosit pentru a interveni în alegerile decisive din 2025 din Republica Moldova, scrie reporter.london.
<< Viitorul Moldovei ca democrație pro-UE a fost în balanță vara trecută, iar operațiunea guvernamentală comună a încetinit o campanie de cumpărare de voturi și de propagandă îndreptată împotriva țării.
Atmosfera din regiune era febrilă. În timp ce războiul făcea ravagii în țara vecină, Ucraina, România, celălalt vecin al Moldovei și partener apropiat al președintei Maia Sandu, trecuse la rândul său printr-o criză politică majoră. În decembrie 2024, Curtea Supremă de Justiție din România a interzis unui candidat pro-rus să candideze la președinție și a anulat scrutinul înaintea celui de-al doilea tur. Între timp, Moldova se confrunta cu o potențială lovitură de stat susținută de Rusia și condusă de mercenari special instruiți în Serbia.
Însă cel mai important front al acestei bătălii geopolitice s-a dovedit a fi pe piețele criptomonedelor, pe care Rusia le-a transformat în arme în urma sancțiunilor occidentale impuse din cauza conflictului din Ucraina.
Omul de încredere al Moscovei pentru această misiune a fost Ilan Șor, un politician și om de afaceri moldoveano-israelian care, pe fondul haosului declanșat de războiul Rusiei, a urcat pe scara alunecoasă și uneori fatală a puterii de la Kremlin pentru a conduce una dintre organizațiile-cheie care permit încălcarea sancțiunilor și amestecul străin. Sancționat la nivel internațional în 2022, Șor a fost condamnat în contumacie pentru fraudă și spălare de bani în Moldova, după ce a înșelat trei dintre cele mai importante bănci ale țării la mijlocul anilor 2010.
Efortul comun al Regatului Unit și al Moldovei împotriva acestei subminări a alegerilor din 2025, dezvăluit aici pentru prima dată, a implicat colaborarea experților guvernamentali în criminalitate financiară din ambele țări pentru a opri finanțarea prin criptomonede – care se presupune că provenea, parțial, din stablecoin-ul Kremlinului, A7A5 – menită să influențeze alegerile din Moldova în favoarea Rusiei.
Experții consideră că Moldova, situată între România și Ucraina, era la acea vreme o țintă prioritară pentru Kremlin.
Potrivit unor politicieni moldoveni pro-UE, Rusia a canalizat sute de milioane de euro pentru a susține partidele pro-ruse, cu scopul de a readuce țara sub influența rusă pe fondul războiului din Ucraina, în timp ce președinta Sandu a propus ca Moldova să adere la Uniunea Europeană până în 2030.
Zvonurile privind operațiunea comună, despre care se crede că a ajutat Moldova să-și recâștige democrația din strânsoarea Kremlinului, circulă de luni de zile, dar abia acum pot fi confirmate.
„Operațiunea a fost condusă în mare parte de partea moldovenească”, a declarat un oficial britanic pentru reporter.london, adăugând că partea britanică a furnizat „instrumente” și expertiză în analiza fluxurilor de criptomonede din portofelele legate de Șor.
Centrul Național Anticorupție (CNA) din Chișinău, care a condus partea moldovenească a operațiunii, a confirmat implicarea britanică și emiterea unui ordin de înghețare a unui portofel de stablecoin Tether, potrivit unui răspuns scris la întrebările trimise de Rise Moldova.
„În cadrul anchetelor, Agenția de Recuperare a Activelor a colaborat cu reprezentanți ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, care anchetau, la rândul lor, tranzacții efectuate prin intermediul platformelor de tranzacționare a criptomonedelor, implicând aceleași portofele electronice”, a declarat CNA.
„A avut loc o conferință online și s-au făcut schimburi de informații cu privire la aceste evenimente. În același timp, în cadrul anchetelor, a fost emis și un ordin de înghețare către compania care creează și gestionează tokenurile digitale USDT și i s-a solicitat să suspende orice operațiuni legate de activele virtuale”, a continuat CNA. Într-un răspuns ulterior, CNA a precizat că ordinul de înghețare nu a putut fi executat din motive tehnice.
Tether a refuzat să comenteze.
Un oficial moldovean care a investigat portofelul a confirmat că acesta nu a fost înghețat deoarece era deja aproape gol de fonduri în momentul în care cererea de înghețare a fost trimisă către Tether. Aceeași persoană, care a solicitat anonimatul deoarece nu este autorizată să vorbească cu presa, a confirmat că era vorba de portofelul de 107 milioane de dolari identificat de celelalte surse. În total, jurnaliștii au discutat cu peste 20 de persoane pentru a clarifica detaliile acestui caz.
În ciuda eșecului final al operațiunii de înghețare a banilor, aceasta este totuși considerată un succes de către experți, deoarece reprezintă un punct de cotitură în capacitatea autorităților occidentale de a colabora în combaterea interferențelor electorale din partea statelor ostile.
Reporterii de la publicația parteneră Rise.md au descoperit că cel puțin patru dintre cele 15 urmăriri penale anunțate de forțele de ordine din Moldova în 2025 pentru finanțarea ilegală a unei campanii electorale erau legate de acest portofel. Două dintre cele trei persoane acuzate în legătură directă cu tranzacțiile efectuate prin intermediul portofelului sunt foști funcționari publici moldoveni, iar procurorii susțin că portofelul era controlat direct de Șor, care dădea instrucțiuni privind tranzacțiile cu criptomonede. Una dintre persoanele acuzate era un funcționar în exercițiu în momentul în care gestiona criptomonede în numele lui Șor, susțin procurorii.
„Fără asistența Regatului Unit și fără finanțare, nu cred că autoritățile moldovene ar fi reușit să identifice fondurile în proporție de 100%”, a declarat un expert european care are cunoștințe despre această chestiune.
În cadrul unei intervenții în fața Parlamentului moldovean în martie 2026, șeful Agenției Naționale Anticorupție din Moldova a declarat că forțele de ordine au identificat un portofel cu transferuri „în valoare totală de peste 107 milioane USDT” între 2023 și 2025, inclusiv 43 milioane USDT în 2025.
O parte din aceste fonduri, a declarat șeful Agenției Anticorupție, Alexandru Pînzari, a ajuns ulterior în Moldova pentru cumpărarea de voturi, organizarea de proteste și dezinformare.
Diagramele prezentate de Pînzari sugerează că o parte din fonduri au fost inițial deținute în A7A5, un stablecoin în ruble lansat de Șor în ianuarie 2025, înainte de a fi schimbate în USDT.
Chainanalysis a confirmat pentru reporter.london că un portofel specific asociat cu Șor a primit 107 milioane de USDT între noiembrie 2022 și septembrie 2025.
Șor și A7 nu au răspuns la numeroasele solicitări de comentarii.
Richard Sanders, investigator specializat în tehnologia blockchain cu sediul în Ucraina, a declarat pentru reporter.london că a colaborat cu autoritățile moldovene în eforturile acestora din 2025 de a urmări plățile în criptomonede. Cercetările sale au scos la iveală portofele legate de dezinformarea rusă, precum și ghișee de schimb valutar unde USDT a fost încasat în Moldova ca parte a campaniei de influență rusească, a spus Sanders.
Oficialii sunt încă reticenți în a discuta unele detalii referitoare la persoanele și companiile implicate, din teama unor represalii din partea Rusiei. De asemenea, surselor oficiale li s-a acordat anonimatul, având în vedere caracterul sensibil al subiectului.
Context.ro și reporter.london au dezvăluit în decembrie că firma A7 a lui Șor promovase utilizarea unei companii maghiare ca agent de plată. Compania maghiară și-a încetat activitatea între timp.
ÎN INTERIORUL UNITĂȚII ELECTORALE A7
Conform unor fișiere scurse din divizia IT a lui Șor, consultate de reporteri, Șor pare să fi construit o organizație completă la Moscova pentru a interveni în alegerile din Moldova înaintea scrutinului din septembrie 2025.
Conform documentelor, această acțiune a cuprins un serviciu online de recrutare și colectare de date pentru „activiști” și „simpatizanți” legați de Șor din Moldova, un canal TV de propagandă care viza telespectatorii moldoveni cu mesaje pro-rusești, precum și plăți către sute de afiliați ai lui Shor din țară.
La aceasta s-a adăugat o operațiune de amploare pe rețelele sociale, care viza utilizatorii moldoveni, conform cercetărilor efectuate de Alliance4Europe, o organizație de combatere a dezinformării cu sediul în Germania.
„Șor a pus la punct operațiuni întregi cu operatori plătiți care au lucrat pentru a republica sistematic conținut de la Șor și Blocul Victoriei pe o gamă largă de alte platforme de social media prin intermediul unor pagini ascunse de social media”, a declarat Saman Nazari, cercetător principal la Alliance4Europe, pentru reporter.london.
„Am reușit să-i urmărim pe acești [operatori] prin detectarea unui bot de pe Telegram pe care Șor l-a promovat […] pentru înscrierea la demonstrații plătite”, a continuat Nazari. „Urmărind răspândirea acestui conținut, am putut identifica rețele neautentice care lucrau sistematic pentru a-i amplifica vizibilitatea.”
Deși campania de interferență electorală a lui Șor a eșuat în cele din urmă, datele scurse arată un sistem de coordonare sofisticat din punct de vedere tehnic – care funcționa pe aceeași infrastructură IT ca și stablecoin-ul său A7A5.
De exemplu, pentru a se înregistra ca „voluntari” în cadrul organizației Blocul Victoriei a lui Șor – care organiza activ evenimente în perioada premergătoare alegerilor – cetățenii moldoveni trebuiau să încarce fotografii ale documentelor oficiale de identitate într-un „bot KYC” bazat pe Telegram, conform materialelor scurse.
Acest bot era apoi conectat la o aplicație de comunicare numită Taito și le permitea coordonatorilor din Moscova să-și analizeze rețelele de influență în timp real pe o hartă online a țării. Unități teritoriale distincte – sate și orașe – erau „supravegheate” de activiști, care raportau la Moscova numele și numerele de telefon ale simpatizanților locali.
Autoritățile moldovene de aplicare a legii au avertizat publicul în august 2025 că Rusia organiza noi metode de cumpărare a voturilor în țară prin intermediul aplicației Taito, după ce au investigat mai multe persoane care ar fi primit plăți de la Șor prin intermediul băncii ruse Promsvyazbank (PSB), supusă sancțiunilor. Banca este principalul partener al lui Șor în structura acționariatului A7.
Într-adevăr, scurgerile de informații conțin detalii precise – sumele plăților lunare, codurile fiscale, metodele de transfer și conturile bancare – despre cetățeni moldoveni care ar fi primit transferuri bancare de la organizația lui Șor, ca parte a campaniei sale de a readuce Moldova sub controlul Kremlinului. Un fișier de plăți din scurgerea de informații arată, de exemplu, aproape 140 de nume de cetățeni moldoveni, alături de sumele de bani corespunzătoare.
Cetățenii moldoveni care au participat la efortul de propagandă al Kremlinului – prin scrierea de postări în concordanță cu mesajele rusești pe Facebook și TikTok – au primit, de asemenea, plăți prin USDT, potrivit unei investigații sub acoperire realizate de publicația moldovenească de investigații „Ziaurul de Gardă”.
În septembrie 2025, Centrul Național Anticorupție din Moldova a reținut 15 persoane suspectate de legături cu rețeaua lui Șor, în cadrul unei anchete penale privind infracțiuni de finanțare electorală, care includeau utilizarea USDT pentru a „masca originea ilicită a banilor”.
Blocul Victoriei, organizația politică pro-rusă susținută de Shor, a susținut că datele scurse pe internet în septembrie 2025 erau false. „Pe internet au apărut conversații fabricate, care sunt prezentate ca fiind comunicări ale echipei blocului”, a declarat acesta la momentul respectiv.
Partenerii noștri de publicare, Rise Moldova, au dezvăluit fluxul de bani care a alimentat schema A7-Șor. Șor era cel care îi încredința contabilului său sarcina de a trimite fondurile.
Contabilul transfera criptomonedele către operatori locali, care le converteau în euro și dolari, apoi în moneda locală. Rise.md a identificat că următorul pas era ca fondurile să ajungă la un fost deputat și la un fost funcționar vamal, pentru a fi apoi distribuite către un grup mai mare însărcinat cu interferența electorală și corupția.
DOAR ÎNCEPUTUL?
Comisia pentru afaceri externe a Parlamentului Regatului Unit a organizat o întâlnire oficială cu președinta Moldovei la o lună după alegeri. „Președinta Maia Sandu a subliniat importanța cooperării strânse cu Regatul Unit în domenii precum securitatea cibernetică, combaterea dezinformării și a finanțării ilicite”, se menționează în comunicatul de presă.
Deputata Emily Thornberry, președinta Comisiei pentru afaceri externe, care s-a întâlnit cu președinta Sandu, a ridicat problema dezinformării susținute de stat în Parlament la începutul acestui an, avertizând că „dacă s-a întâmplat în Moldova, se poate întâmpla și în Regatul Unit”.
În cadrul unei conferințe de presă ținută la Londra pe 6 martie, Thornberry a recunoscut că Regatul Unit a colaborat îndeaproape cu guvernul moldovean pentru a combate dezinformarea în perspectiva alegerilor din 2025, precizând că „nu poate repeta” detaliile.
Thornberry și reprezentanții Comisiei pentru afaceri externe nu au răspuns solicitărilor de comentarii.
„Nu comentăm afirmațiile legate de cazuri individuale”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe, al Commonwealth-ului și al Dezvoltării din Marea Britanie, ca răspuns la o solicitare de comentarii, poziție susținută și de Ambasada Regatului Unit în Moldova.
„Marea Britanie colaborează strâns cu autoritățile moldovene pentru a consolida reziliența democratică, statul de drept și capacitatea instituțiilor de a combate corupția și finanțarea ilicită”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, al Commonwealth-ului și Dezvoltării.
„Sprijinul Marii Britanii se concentrează pe consolidarea capacităților, îmbunătățirea cadrelor juridice și instituționale și susținerea cooperării internaționale pentru combaterea criminalității financiare complexe, inclusiv în domeniul digital și al criptomonedelor.”
Campania eșuată a Rusiei de a bloca democrația din Moldova prin intermediul criptomonedelor „ar putea oferi un model și pentru prezent”, au afirmat experții de la Consiliul European pentru Relații Externe, un think tank din Bruxelles, într-un document din martie 2026, sugerând că lecțiile învățate de Kremlin în acest episod vor fi probabil aplicate și în alte țări. Printre recomandările documentului, la care a contribuit și fostul ministru moldovean de externe Nicu Popescu, se numără aceea ca forțele de ordine din țările vizate de operațiunile electorale rusești să desfășoare campanii cu vizibilitate ridicată împotriva actorilor „implicați în finanțare ilicită, cumpărarea de voturi sau scheme de plată bazate pe criptomonede”.
„Europa ar trebui să urmărească introducerea treptată a unor măsuri de contracarare în sistem prin mijloace precum anchete fiscale și operațiuni cibernetice autorizate de stat împotriva portofelelor de criptomonede și a altor infrastructuri utilizate pentru finanțarea acțiunilor perturbatoare”, se menționează în document.
Funcționarul britanic care a vorbit sub condiția anonimatului a avertizat: „Se pare că Kremlinul va continua să folosească criptomonedele ca mijloc de finanțare a interferențelor electorale în străinătate – Moldova nu va fi sfârșitul poveștii.” >>
