Externe

Serviciile secrete ruse, lovitură de sute de milioane de dolari pe o platformă online conectată la finanțarea războiului separatist din Ucraina

17 noiembrie 2019

Serviciile secrete ruse se află în spatele unui furt de criptomonede în valoare de 450 de milioane de dolari, se arată într-o investigație BBC Rusia.

Ținta furtului a fost platforma online de schimb valutar Wex, acesta fiind și motivul pentru care platforma a dat faliment în 2018.

Toate săgețile acestui caz duc spre Serviciul Federal de Securitate (FSB). Unul dintre cofondatorii Wex a afirmat pentru BBC Rusia că a fost forțat să predea către FSB informații despre portofelele digitale ale clienților săi, informații pe care ulterior serviciile de securitate ruse le-au folosit pentru a fura criptomonedele stocate pe platformă.

Wex a fost lansată în 2017, ca succesoare a BTC-e, o altă casă de schimb pentru criptomonede, închisă de FBI într-o anchetă internațională de spălare de bani. Platforma BTC-e a fost folosită și de gherila de hackeri Fancy Bear, implicată în atacul cibernetic asupra Partidului Democrat în preajma alegerilor prezidențiale americane din 2016.

De asemenea, platforma Wex avea conexiuni și cu figuri militare de top din Donețk, teritoriul est-ucrainean cucerit de trupele separatiste susținute de Rusia.

Acum, BBC a obținut mai multe înregistrări audio în care în care mai multe persoane discută despre Wex. În conversații este menționat numele lui Konstantin Malofeev, un miliardar apropiat lui Vladimir Putin, aflat pe lista de sancțiuni de sancțiuni a UE, care milita pentru intrarea Wex sub controlul FSB.

În urma apelurilor telefonice din 2018, fondatorul rus al BTC-e/Wex, Alexei Biliucenko, a fost adus în birourile FSB din Moscova și le-a înmânat agenților informații despre cum pot accesa portofelele digitale ale clienților săi, unde erau stocate criptomonede în valoare de 450 de milioane de dolari, precizează jurnaliștii BBC Rusia.

La trei luni după predarea informațiilor, Wex a înghețat retragerile de bani ale clienților, înainte de a intra în faliment la sfârșitul anului trecut. La începutul acestui an, fostul CEO al Wex, Dmitri Vasilev, a fost arestat în Italia.