Procurorul-şef al Parchetului European (EPPO) Laura Codruţa Kovesi a declarat într-un interviu pentru Libertatea că, În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, există o implicare a mafiei italiene, subliiind însă că România este un teritoriu fertil şi pentru mafia chineză. Conform şefei Parchetului European, mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv celor din PNRR, notează News.ro.
”În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene, care şi-a mutat o parte din activităţi acolo, am văzut aceste pieţe online care sunt organizate în România. Deci aş putea să spun că România nu este protejată”, a declarat Kovesi.
Ea a precizat şi că, legat de folosirea inteligenţei artificiale, România nu este exclusă.
”Vedem foarte mult, spre exemplu, tranzacţionarea criptomonedelor. Asta o vedem şi în România, pentru că investirea în criptomonede pare o resursă prin care se încearcă şi spălarea de bani, dar şi cumva păstrarea produsului infracţional. Vedem acest lucru ca un trend şi în România. Cooperarea cu Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor în România este bună. Până acum n-am avut probleme. Au fost situaţii în care au raportat anumite tranzacţii suspecte către noi. Problema este frauda cu TVA, cum poate fi ea detectată mai bine şi dacă este detectată, de ce nu este raportată”, afirmă şefa Parchetului european în interviul pentru Libertatea.
Solicitată să explice de ce a devenit România un teritoriu fertil pentru mafia italiană şi dacă o cauză ar putea fi faptul că legile sunt prea permisive, Kovesi a răspuns: ”România nu este un teritoriu fertil doar pentru mafia italiană, este şi pentru mafia chineză. Ce vedem ca şi fenomen îngrijorător sunt grupările din state terţe care practic invadează Europa. Pentru că acum, sigur, toată lumea ştie de mafia italiană. Dar când ne uităm, în general, la toate fraudele cu TVA, aş putea să spun că grupurile organizate şi mafiile nu mai sunt naţionale, ele sunt complexe, ai toate naţionalităţile acolo, şi din spaţiul Uniunii Europene, dar şi din afara lui”.
Procurorul-şef al Parchetului European a relatat că mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR, nu neapărat doar în frauda cu TVA, pentru că grupările criminale comit orice infracţiune ce le aduce venituri.
”Şi atunci, ei îşi stabilesc sediul principal în diverse state membre, unde încearcă să rămână nedetectaţi, şi de acolo să pună în aplicare întregul mecanism infracţional, în aşa fel încât ei să creeze daune în alte state membre. Dacă, de exemplu, mâine, în România, combaterea fraudei cu TVA va fi considerată o prioritate şi toată lumea va începe să investigheze şi ei simt că există un pericol să fie detectaţi, se vor muta probabil în Bulgaria şi vor comite daune în celelalte state membre. Aceste grupări organizate au acces la miliarde de euro pe an, iau putere financiară foarte mare, au posibilitatea de a-şi angaja tot felul de experţi, contabili, avocaţi care să le explice ce vulnerabilităţi sunt în fiecare stat membru, unde este mai bine să îşi stabilească şi cartierul general în aşa fel încât riscul de a fi detectat să fie cât mai mic. Ei exploatează toate vulnerabilităţile ce există în legislaţie”, a explicat Laura Codruţa Kovesi.
Kovesi: În cazul României, nivelul de detectare şi de raportare a fraudelor în materie de TVA, cel puţin către Parchetul European, este foarte scăzut / Cred că, în general, aceste dosare nu sunt raportate poliţiei, nu sunt raportate procurorilor
Procurorul – şef al Parchetului european Laura Codruţa Kovesi a declarat, într-un interviu pentur Libertatea, că, deşi România are cel mai mare deficit în ceea ce priveşte încasarea TVA, nivelul de detectare şi de raportare a fraudelor în materie de TVA, cel puţin către Parchetul European, este foarte scăzut. Întrebată dacă e cumva în România o problemă de subraportare cronică a fraudelor cu TVA, şefa Parchetului european a răspuns: ”Cred că da. Cel puţin din ce văd eu”. Ea a afirmat că, anul trecut, din aproape 400 de dosare investigate de Parchetul European în România, doar 12 dosare erau cu TVA.
”România are cel mai mare deficit când este vorba de încasarea TVA. Este ceva ce am spus de mai multe ori. Peste 90% din asta se poate explica doar prin fraude. Din păcate, nivelul de detectare şi de raportare a acestor infracţiuni, cel puţin către Parchetul European, este foarte scăzut. N-am o idee dacă raportările către celelalte parchete, în general, sunt mai numeroase şi se raportează din nou, sistematic acest tip de infracţiuni sau dacă ele sunt descoperite”, a afirmat Kovesi.
Ea a precizat că din aproape 400 de dosare investigate de Parchetul European în România, doar 12 dosare erau cu TVA.
”Cred că sunt trei sau patru dosare ce au venit ca urmare a unor rapoarte pe care noi le-am primit de la ANAF. Restul de dosare au fost deschise pe baza informaţiilor pe care noi le-am obţinut din celelalte state membre şi care aveau legătură cu România, pentru că în aceste dosare complexe, pe care noi le investigăm, de foarte multe ori, avem, spre exemplu, un dosar în Spania sau în Franţa ori în Italia, îl investigăm şi vedem că sunt conexiuni cu România, cu Grecia, cu Polonia, cu Suedia. Şi atunci, acesta a fost modul în care, în principal în România, noi am deschis dosare legate de frauda cu TVA”, a explicat Laura Codruţa Kovesi în interviul pentru Libertatea.
În opinia sa, fie aceste dosare n-au fost descoperite, fie n-au fost trimise la Parchetul European.
”Fie nu vor să descopere, fie rea-credinţă, fie altceva, fie nu ştiu cum să o facă. Deci altă explicaţie nu există. Noi am avut mai multe discuţii la Ministerul Finanţelor şi cu conducerea ANAF, în care am explicat aceste lucruri, să vedem dacă lucrurile se vor îmbunătăţi. Pentru că tu nu poţi să pretinzi că totul este perfect în România, când noi vedem din dosare pe care le investigăm în alte state că se întâmplă ceva în România, fie sunt tranzacţii suspecte, fie sunt companii fictive, fie sunt importuri ce sunt fictive. Dar nu este numai problema României, sunt şi alte state membre în care pentru acest tip de investigaţii nu se alocă suficiente resurse. Însă, într-adevăr, România are cel mai mare deficit de TVA şi este păcat, pentru că acum, toată lumea vorbeşte despre cum să fie mai mulţi bani la buget, iar Parchetul European poate contribui, poate ajuta”, a argumentat Kovesi.
Întrebată dacă e cumva în România o problemă de subraportare cronică a fraudelor cu TVA, şefa Parchetului european a răspun: ”Cred că da. Cel puţin din ce văd eu. Aş vrea ca procurorul general sau şeful DNA să mă contrazică şi să spună că mii de dosare sunt în lucru cu frauda cu TVA, dar atunci aş avea o altă problemă, pentru că dosarele nu ajung la Parchetul European. Dar cred că, în general, aceste dosare nu sunt raportate poliţiei, nu sunt raportate procurorilor”.
Laura Codruţa Kovesi: La o percheziţie pe care am efectuat-o în Grecia, la câţiva funcţionari vamali, am găsit peste 5,2 milioane de euro cash. Este cea mai mare sumă cash confiscată într-unul dintre dosarele pe care le-am avut
Şefa Parchetului European Laura Codruţa Kovesi a relatat într-un interviu pentru Libertatea că, în cadrul investigaţiei „Calypso”, un caz în care Parchetul European a dat o lovitură semnificativă reţelelor criminale care aduc în UE bunuri importate fraudulos din China, eludând taxele vamale şi TVA, la o percheziţie făcută în Grecia, la câţiva funcţionari vamali, a fost găsită suma de peste 5,2 milioane de euro cash.
Întrebată care a fost cel mai complex caz instrumentat de când conduce Parchetul European, Kovesi a dat un exemplu recent, investigaţia „Calypso”, un caz în care Parchetul European a dat o lovitură semnificativă reţelelor criminale care inundă piaţa Uniunii Europene cu bunuri importate fraudulos din China, eludând în acelaşi timp atât taxele vamale, cât şi TVA.
Şefa Parchetului European a explicat că în această schemă criminală au fost implicate mai multe grupuri organizate care făceau importuri masive de textile, de încălţăminte, biciclete, electrice şi alte bunuri din China, cauzând un prejudiciu de peste 700 de milioane de euro.
”Ce este interesant în cazul acesta, pe lângă faptul că ancheta se desfăşoară în 14 ţări europene şi în China şi avem peste 400 de companii implicate în acest dosar, este faptul că la percheziţia pe care am efectuat-o, spre exemplu, în Grecia, la câţiva funcţionari vamali, am găsit peste 5,2 milioane de euro cash. Este cea mai mare sumă cash confiscată într-unul dintre dosarele pe care le-am avut. Aici aveam tot felul de firme înregistrate în Bulgaria, dar active în Grecia, cu numere de TVA greceşti care facilitau reexportul fictiv al bunurilor către alte state membre”, a afirmat Laura Codruţa Kovesi în interviul pentru Libertatea.
Ea a mai oferit ca exemplu şi cazul „Moby Dick”, în care un sindicat criminal era responsabil pentru o schemă de fraudă cu TVA în valoare de peste 520 de milioane de euro.
”În acest caz s-au folosit metode mafiote şi au ajutat şi susţinut organizaţia criminală Camorra, cu care existau legături strânse. Aici sunt investigate peste 195 de persoane şi în acest dosar avem un ordin de blocare a fondurilor de peste 520 de milioane de euro, care este acum în curs de executare, ceea ce înseamnă că o să sechestrăm peste 520 de milioane de euro”, a mai arătat Kovesi.
