Procuratura Anticorupție de la Chișinău a solicitat un mandat de arest de 30 de zile pe numele fostului lider democrat, oligarhul Vladimir Plahotniuc. Anunțul a fost făcut de către șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, transmite Agora.md.
Numele lui Vladimir Plahotniuc figurează în două cauze penale pe același articol: spălare de bani în proporții deosebit de mari.
„Procuratura Anticorupție anunță că Plahotniuc va fi tratat cu diligență și nu se va ține cont de opinia societății sau influența politicului în timpul urmăririi penale”, a anunțat Morari.
Potrivit lui Morari, prima cauză penală a fost deschisă în baza unor fapte săvârșite între 2013-2014. Plahotniuc e bănuit că a creat o schemă pentru a obține bunuri și venituri ilicite.
„A fost creată o schemă de agenți economici rezidenți și nerezidenți, inclusiv offshore, prin care s-a organizat spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Printre agenții economici se număra Nobil Air și Finpar Invest. Prin ele care au circulat 18 milioane dolari și 3,5 milioane de euro. Bănuitul cunoștea că banii sunt din surse ilicite și sunt din cadrul creditelor neperformante BEM, Unibank și Banca Socială”, a anunțat Morari.
Cea de-a doua cauză penală de asemenea ține de anii 2013-2014.
„Societatea Turkuman Ltd a făcut împrumut la Finpar cu peste 7,2 milioane de dolari, cu destinația SRL Nobil Air și către ABD Asiana Development Ltd. Această companie a efectuat, la rândul său, transferuri bancare pe numele soției lui Plahotniuc”, a mai adăugat Morari.
Schimb de informații cu autoritățile elvețiene
Cauzele penale au fost unite într-o singură procedură și sunt conduse de un grup de ofițeri de urmărire penală.
Procurorul Viorel Morari spune că la baza începerii urmăririi penale a fost și un schimb de informație cu autoritățile elvețiene, din iunie 2019, dar și informație parvenită de la Serviciul de Combatere a Spălării Banilor.
În privința a două persoane, printre care și Vladimir Plahotniuc, a fost emisă ordonanța de punere sub învinuire în contumacie și au fost dispuse investigații în vederea căutării acestora. Procurorii anticorupție au înaintat demersuri privind aplicarea măsurii de arest preventiv și eliberarea mandatului de arest pentru un termen de 30 zile.
Examinarea demersului privind aplicarea măsurii preventive în privința lui Plahotniuc va avea loc la Judecătoria municipiului Chișinău, sediul Ciocana, în ședință închisă.
Dacă persoanele vor fi găsite vinovate, acestea riscă o pedeapsă cu închisoare de la 5 la 10 ani și amendă aplicată persoanei juridice, în mărime de la 13.000 la 16.000 de unităţi convenţionale, sau lichidarea persoanei juridice.
